Allbet电脑版下载(www.aLLbetgame.us):美国财政部:数字商务公司派安盈已赞成支付140万罚金

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美国财政部当地时间7月23日示意,美国数字商务公司派安盈(Payoneer)已赞成向财政部支付140万美元,作为其违反制裁划定的罚金。财政部示意,派安盈是一家总部位于纽约的公然生意在线汇款公司,该公司曾为伊朗、苏丹、叙利亚和乌克兰克里米亚区域等受美国制裁的国家和区域的各方处置付款问题,并曾代表财政部外国资产管制办公室(OFAC)名单上的受制裁职员处置了19笔付款。

美国财政部称,派安盈公司在2013年至2018年时代有2260起违反制裁划定的行为,且该公司的制裁合规设计(涉及筛选、测试、审计和生意审查程序)存在缺陷,导致受制裁方能够介入价值跨越80万美元的生意。现在该公司已赞成支付1400301.4美元的罚金和财政部杀青息争,并接纳措施来解决该公司制裁合规设计的缺陷。(央视记者 许弢)

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     发布于 2021-09-12 00:00:22  回复
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     发布于 2021-09-19 00:10:31  回复
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